Rep. A 415/09
AKT NOTARIALNY
Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółki akcyjnej
Sporządzony w dniu dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (29 czerwca 2009 r.) przez notariusza Sylwestra Domarskiego z Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. 3 Maja 2c/2, w siedzibie Kronos S.A. w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 92/1.
Otwarcia obrad dokonał Wiktor Zaborny - Przewodniczący Rady Nadzorczej Kronos S.A. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 492324, zarządzając wybory Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz Komisji Skrutacyjnej.
Na wniosek Pana Wiktora Zabornego wszyscy zgromadzeni akcjonariusze wyrazili jednomyślnie zgodę na przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz członków Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym.
W głosowaniu jawnym akcjonariusze jednomyślnie wybrali na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jana Bryczyńskiego.
W głosowaniu jawnym akcjonariusze jednomyślnie powołali Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Paula Sykulińska, Maria Arnold, Aldona Kramkowiak.
Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, co potwierdzają załączone do niniejszego protokołu listy polecone zawiadamiające wszystkich akcjonariuszy o terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia.
Przewodniczący stwierdził ponadto, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 97% kapitału zakładowego Spółki.
W związku z powyższym, Przewodniczący Zgromadzenia uznał, że Zgromadzenie jest władne do podjęcia ważnych uchwał. Do Protokołu załączono listę obecności podpisaną przez akcjonariuszy.
Przewodniczący ogłosił następujący porządek obrad zgromadzenia:
1.	powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Kronos S.A. za wynagrodzeniem celem ich umorzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kronos S.A. jednomyślnie przyjęło porządek obrad, podejmując po dyskusji uchwałę o następującej treści:
Uchwała Nr 29/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kronos S.A. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Kronos S.A. za wynagrodzeniem celem ich umorzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kronos S.A. w Gdańsku, działając na podstawie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 ustawy kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 4 Statutu Kronos S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Upoważnia się Zarząd Kronos S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych w drodze transakcji giełdowych.
§ 2
Zarząd Kronos S.A będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z ustawą o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.
§ 3
Kronos S.A. nabędzie akcje własne w celu ich umorzenia na następujących warunkach:
1.	łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 10% wszystkich akcji Kronos S.A.;
2.	wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych);
3.	środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki;
4.	termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 12 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
5.	cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wartością wyższą od najwyższej, bieżącej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. PW;
6.	akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§ 4
Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Kronos S.A., Zarząd zobowiązany będzie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kronos S.A. w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Kronos S.A., o obniżeniu kapitału zakładowego oraz o zmianie statutu Spółki.
Za uchwałą wypowiedziało się 9.500 głosów, przy 500 głosach przeciwnych i 200 wstrzymujących się.
Na tym Przewodniczący zakończył obrady. Sporządzony zeń protokół odczytano, przyjęto i podpisano.